Prevención blanqueo de capitales archivos

SOBRE LOS MODELOS DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES, Y SOBRE EL RECORDATORIO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS A SOCIEDADES DE DEPOSITAR EN EL REGISTRO MERCANTIL EL DOCUMENTO CON LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN EL APARTADO 7 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

May 30, 2019 | Blog LACASA ABOGADOS, PALACIOS & PARTNERS

El pasado 24 de mayo se publicaron en el BOE las siguientes resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado por las que se modifican los modelos de presentación de cuentas anuales en los Registros Mercantiles: .-La Resolución de 22...